金融乱象举报监测实时报告
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监管对稠州银行的警钟接连敲响
2026年7月22日，中国人民银行浙江省分行一纸罚单，将浙江稠州商业银行再次推到了聚光灯下——因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，稠州银行被罚款485万元，4名责任人被处以1万元至3.75万元不等的罚款。 阅读量：11191
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887亿造假、12年刑期、14亿追偿——康美药业“药王”夫妇的最终账单
2026年7月20日，康美药业（600518.SH）发布公告，公司诉原实控人及审计机构的两起追偿权纠纷案一审落槌——原实控人马兴田、许冬瑾夫妇被判向公司赔偿13.96亿元，原董秘邱锡伟在1.42亿元范围内承担补充清偿责任，审计机构广东正中珠江会计师事务所在1.41亿元范围内承担补充清偿责任。 阅读量：10827
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付费后查看全部内容江苏银行虚增存款的违规行为为什么屡教不改？
2024 年 12 月 31 日，国家金融监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息公开表显示，江苏银行股份有限公司扬州分行因以贷款、贴现资金等转作存款或保证金，虚增存款，被罚款 75 万元。乐振华作为时任副行长也被罚款 7 万元。
阅读量24356
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付费后查看全部内容工行、中行、建行、齐鲁银行、溆浦农商行等29家机构被监管处罚
这些金融机构的被处罚，表明了监管部门对金融违法违规行为的零容忍态度。金融机构必须引以为戒，加强内部管理，严格遵守法律法规，切实保护消费者权益，维护金融市场的稳定和安全。
阅读量30265
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付费后查看全部内容央行年终开出的7000万罚没单让3家机构成为反面教材
2024年12月30日，中国人民银行对债券市场违规操作进行了一次重磅处罚，三家金融机构及相关负责人因违反银行间债券交易规定，合计被罚没金额超过7000万元。这一事件不仅引发了市场的广泛关注，也为金融行业的合规经营敲响了警钟。
阅读量22478
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付费后查看全部内容央行对东亚期货的严厉警告释放出整治信号
2024年12月30日，中国人民银行对上海东亚期货有限公司开出了一张重磅罚单，罚没总金额高达4464万元。这一处罚不仅是对该公司违规行为的严厉警告，更是对整个期货市场合规性的重要提醒。
阅读量31131
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付费后查看全部内容券商在年底密集吃罚单，给整个行业敲响了警钟
临近年底，券商行业却并不平静，多家券商纷纷收到监管罚单，引发了市场的广泛关注。 从数据上看，12 月 20 日，深圳证监局对中信证券、招商证券、华鑫证券三家券商因经纪业务违规展业点名，处罚措施多为出具警示函，涉及经纪业务、衍生品业务、资管业务等。
阅读量23009
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付费后查看全部内容金融监管总局关于非法金融活动发出风险提示
近期，社会上一些不具备金融业务资质的经营主体，通过伪造许可证方式骗取公众信任，开展非法金融活动，存在较大风险隐患。为保障广大人民群众合法权益，增强金融消费者对非法金融机构及非法金融活动的防范意识和识别能力，维护良好金融秩序，金融监管总局进行提示如下：
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付费后查看全部内容吉林银行、中信银行、泰康人寿等 12 家金融机构被监管处罚
此次多家金融机构被处罚，反映出金融领域在经营管理方面仍存在一些突出问题。首先，合规管理不到位是一个普遍现象。从未按规定报送大额交易报告、未按规定履行客户身份识别义务，到贷款 “三查” 不到位等问题，都表明部分金融机构在日常经营中未能严格遵守监管规定，存在一定的风险隐患。
阅读量50751
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付费后查看全部内容中信银行、泰隆银行等 16 家金融机构被处罚
近日，金融监管部门对中国银行、交通银行、中信银行、浙江泰隆商业银行等 16 家金融机构进行了处罚，引起了广泛关注。
阅读量33521
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付费后查看全部内容苏权的骗贷案为全国农商银行提供了一个惨痛的教训
在金融领域的基层机构中，个别胆大妄为的员工可能给银行带来巨大的危害。苏权，这位曾经的子洲农商银行稽核审计部副经理，以其骗贷行为给全国农商银行敲响了警钟。
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付费后查看全部内容不法贷款中介是社会毒瘤，必须彻底铲除！
在当今的金融市场中，不法贷款中介如一颗毒瘤，严重危害着社会经济秩序和消费者的合法权益。2024年12月24日，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大群众警惕不法中介诱导，认清“债务重组”的本质及其背后隐藏的风险，防范合法权益受到侵害。
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付费后查看全部内容国家金融监管总局发出紧急风险提示
近期，在社交平台上出现打着“债务重组”“债务优化”旗号的不法贷款中介信息，诱导消费者“借新还旧”或者申请高息过桥垫资，这种所谓的“重组”和“优化”不仅隐藏着高额收费陷阱和个人信息泄露等风险，而且可能被诱骗实施诈骗等犯罪行为而触犯法律。为此，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大群众警惕不法中介诱导，认清“债务重组”的本质及其背后隐藏的风险，防范合法权益受到侵害。
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付费后查看全部内容甘肃莫高股份、陕西金花股份两家公司董事长被立案！
近日，甘肃莫高股份和陕西金花股份的董事长因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案，引发市场关注。这一事件不仅涉及个别企业的管理问题，更反映了我国资本市场在法治建设和监管力度方面的持续加强。
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